DONGDIWEN BRIEF
帝力, 2026年3月2日（塔托利）——帝力一审法院（TJPID）本周一对一起涉及4200万美元的非法交易案件进行审理，该案件由安全部门于2024年查获。
在庭审听证中，进入证据出示阶段前，被告辩护方对检察院（MP）的四名助理到场表示不满，这些助理是本案的辅助人员。
首字母缩写为USN的尼日利亚籍被告佩德罗·卡蒙伊斯的辩护律师辩称，国家在本案中并未遭受任何损失，但检察院却安排了四名助理出席庭审。
因此，若泽·佩德罗·卡蒙伊斯要求助理索拉亚·马克斯及其三名同事出示本案的授权书，并请求法院审查四名助理陪同检察院的合法性。
为此，辩护方要求法院在案件进入审判前考虑并评估这些情况。听取辩护理由后，法院暂停15分钟对辩护请求进行分析，随后继续主持审判。
法院分析后批准助理参与本案，因为从首次审讯开始就已有陪同，因此法院仍允许他们协助检察院。
在庭审听证中，法院决定先听取被告USN的证词。
在法庭上，尼日利亚籍被告USN向法院陈述，他于2024年从印度尼西亚经巴图加德进入东帝汶，并通过DV与被告FJFdS取得联系以开展合作。
被告通过朋友认识了FJFdS，当时他们与FJFdS会面，讨论在东帝汶的投资事宜。
会面期间，被告FJFdS表示愿意帮忙开公司，当时USN给了FJFdS 1000美元作为零花钱。
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随后，USN和FJFdS同意开设企业。被告FJFdS在SERVE注册了名为Six One Community Asia（独资有限公司）的企业活动。
被告USN陈述，他将文件交给被告FJFdS，而被告DV则告知他将会获得4200万美元。当时USN和DDSFF在曼迪里银行提取了300万美元，其中一部分用于支付USN的费用，另一部分用于资助他们在帝力开设的企业活动。
USN表示，在曼迪里银行取款时，他和另外三名被告开着一辆车，被告FJFdS和他一起进入银行，而被告DV则留在车里。这笔钱是USN去取的，他们先提取了300万美元，剩余的3900万美元尚未提取。
这些钱从新加坡转到帝力用于投资，但刚提取后，他们就带回了住所。
当天下午4点30分，当局立即在科摩罗拉伊科图的住所进行了查获。
听取陈述后，法院决定改日再听取其他被告的陈述。
指控
根据指控，被告USN和DV原籍尼日利亚，居住在印度尼西亚雅加达，但USN已成为印尼公民；被告MU和SPPD来自印度尼西亚弗洛雷斯；其余被告为东帝汶人。
据帝力移民局的旅行记录显示，被告USN和DV频繁出入东帝汶领土，多数通过莫泰因-巴图加德陆路口岸，时间从2024年2月开始，最近一次为2024年6月24日。他们的机票和住宿费用由雅加达一名叫迈克的人资助。
通过他们出入东帝汶领土的旅行，他们成功招募了被告AJFdS、DdSFF和FJFdS，彼此之间始终保持联系。最终，USN和DV指导并协助向FJFdS提供了1500美元，用于注册公司并在东帝汶开设银行账户，以进行欺诈性转账活动。
2024年7月11日，被告FJFdS成功在SERVE注册了名为Six One Commodities Asia（独资有限公司）的企业，从事虚构的经济活动，涉及土木建筑、电气安装等领域，FJFdS本人为该公司的唯一股东和董事。
Six One Commodities Asia Unip.Lda公司于2024年7月12日在曼迪里银行帝力分行开设了银行账户，账号为601-00-0116141-6。
上述公司成立后，被告FJFdS立即将Six One Commodities Asia Unip.Lda公司的文件及账户交给被告DV和USN，以便他们通过电子邮件对ENN LNG（新加坡）私人有限公司（ENN）进行通信破坏。
交易
与此同时，ENN LNG（新加坡）私人有限公司从事燃料及相关产品的商业活动，包括液化天然气的销售和商业化，而Six One Commodities Asia私人有限公司是ENN的商业合作伙伴，公司总部设在新加坡。
与此相关的活动是，2023年10月19日，ENN LNG（新加坡）私人有限公司与Six One Commodities Asia私人有限公司签订了合法的液化天然气主买卖协议（MSPA），规定Six One Commodities Asia私人有限公司将向ENN提供两批液化天然气，分别于2024年5月和2024年7月交货。
原始发票和更新发票。根据主买卖协议（MSPA），Six One Commodities有意向ENN提供2024年7月8日的装运货物，相关原始发票如指控第10-14条所述。ENN需在7月支付42,317,766.55美元。
2024年7月7日，Six One Commodities的塞思·哈克特（使用邮箱[email protected]）向ENN的蒂娜（邮箱[email protected]）发送了一封邮件（原始邮件），附件中有一张相同金额、截止日期为2024年7月19日的发票（原始发票）。
在原始邮件中，塞思·哈克特还抄送了其他邮箱地址[email protected]。ENN知道[email protected]这个邮箱也是塞思·哈克特使用的，并且该邮箱在塞思·哈克特的邮件签名中也有体现，该邮箱经常被抄送在从[email protected]发出的邮件中。
2024年7月8日，ENN的蒂娜（[email protected]）向Six One Commodities的塞思·哈克特（[email protected]）发送邮件，抄送[email protected]，询问发票的正确截止日期应为2024年7月22日。
2024年7月8日上午，Six One Commodities的塞思·哈克特（[email protected]）提供抄送[email protected]，提供了更新后的发票，截止日期为2024年7月22日（更新发票）。
2024年7月9日，ENN的蒂娜（[email protected]）确认收到更新发票，并确认ENN将按照现有协议继续付款，依据文件第1632-1634、1658-1662、1666-1671、1673、1675-1678、1680-1690页。
2024年7月15日，ENN的蒂娜收到由被告USN、DV、FJFdS以及一名叫迈克的人伪造的电子邮件和发票，涉及同一笔交易，通过欺诈手段作为后续跟进邮件。
伪造邮件从[email protected]的虚假邮箱地址发送，附件为伪造发票。
该伪造邮件从[email protected]的邮箱地址发送，并非SIX ONE COMMODITIES的授权或合法邮箱地址。该邮件与塞思·哈克特的真实或原始邮箱地址[email protected]不同，因为仅将“commodities”一词中的字母“i”替换为字母“I”，而且邮件中塞思·哈克特的签名也被复制。
该伪造邮件还包含了其他虚构或伪造邮箱的抄送，这些邮箱被伪装成Six One Commodities的真实邮箱，如[email protected]和ingpos6commodities.com（同样将“commodities”中的字母“i”替换为字母“I”）。
该伪造邮件要求ENN的蒂娜使用该伪造发票进行付款。
该伪造发票将收款银行信息从ING BANK N.V.新加坡分行更改为曼迪里银行帝力分行（东帝汶），账号601-00-0116141-6（曼迪里银行账户），该账户由被告USN、DV和FJFdS在东帝汶开设。
在原始发票和更新发票中，收款银行明确如下：
中间银行：摩根大通银行纽约，SWIFT/CHIPS: CHASSUS33/CHIPS UID 268442。收款方：ING N.V.新加坡分行（SWIFT: INGBSGSG），账户：Six One Commodities Asia Pte. Ltd，账号：011090604406。
在伪造发票中，经被告FJFdS合法化（签字）后，成功从Six One Commodities Asia Unip.Lda公司账户中提取了3,000,000美元。
被告FJFdS提取上述款项后，被告们将钱装入三个袋子，用一辆白色三菱帕杰罗（车牌号A.27-302 TL）运输，由被告DdSFF驾驶。他们商定在基督王区的一家餐馆共进晚餐，目的是流通这些非法产品或物品。
晚餐后，被告VD将100,000美元交给被告FJFdS、AJFdS和DdSFF，让他们分配：DdSFF获得50,000美元，FJFdS和AJFdS获得50,000美元。
与此同时，被告SPD和MU接到一个名叫“X/马斯·布罗”的人的指示：马斯·布罗让他们前往东帝汶领取已提取的款项，并承诺每人给予5,000美元，共计10,000美元。
根据指示，2024年7月23日，他们通过莫泰因-巴图加德入境点进入帝力（东帝汶）。进入东帝汶领土后，被告SPD致电被告FCCO，以1500美元的价格租用车辆将SPD和MU从巴图加德运送到帝力。被告FCCO找到了一辆马自达德米欧（车牌号B.11-738）作为租赁车辆。
2024年7月24日，当他们到达帝力时，大约下午6点，被告SPD通过手机联系被告NFNP，请求允许将其手机号码提供给DV，以便从DV处取钱。NFNP同意授权SPD将号码提供给DV。
同一天，DV联系NFNP约定在胡迪·拉兰的将军总部附近见面。大约晚上7点30分，DV在巴伊罗皮特区的胡迪·拉兰与尼古劳会面，将一个装有150,000美元的黑色文件夹交给尼古劳。
次日，被告SPD联系NFNP询问钱款。大约下午6点30分，NFNP将文件夹里的全部现金带到先锋酒店交给SPD。
150,000美元由SPD和MU持有后，他们与FCCO商定使用其公司Elegovers Unip.Lda将钱转至印度尼西亚。
被告们向印度尼西亚转账的金额如下：2024年7月23日，被告USN通过东帝汶BRI分行分两次转账至印度尼西亚：第一次转账45,000美元至收款人Edom Sunday Udoka（账户118401021929505, BRI-印度尼西亚），第二次转账80,000美元至收款人Marsivanti（编号045223072024122149, BRI-印度尼西亚）。随后，USN又指示一名叫Etik Prastika的人，通过其账户118401021929505（BRI-印度尼西亚）再向收款人Edom Sunday Udoka（被告的同伙）转账8,500美元。
最后，2024年7月24日，被告USB再次通过东帝汶BRI分行分两次向印度尼西亚转账：第一次转账75,000美元至收款人Edom Sunday Udoka（账户118401021929505, BRI-印度尼西亚），第二次转账125,000美元至被告自己的账户（编号119301000267563, BRI-印度尼西亚）。
2024年7月26日，被告FFCO接到被告SPD的指示，协助转账30,000美元至印度尼西亚弗洛雷斯，收款人为Rahman Bunga（账户162-340-712-6，BNI）。
向印度尼西亚转账的总金额如下表所示：
被告进行转账，转账金额，收款账户，日期：
2024年7月30日，在首次司法审讯中，被告们愿意归还钱款，并通过律师请求法院扣押犯罪对象（即被告FJFdS、DdSFF和AJFdS存放在福门图和达托村（利基萨市）家中的钱款。该请求获得法院批准。
因此，法院决定前往利基萨，提取被告FJFdS和AJdS藏在家中的钱款。提取后，队伍返回帝力，并立即前往被告DDSFF位于福门图-帝力的家中提取钱款。
当法院队伍和被告们到达福门图-帝力时，刑事调查科学警察（PSIK）接到利基萨情报部门的联系，称被告BFdS（被告FJFdS和AJFdS的亲戚）拿着一个装满钱的黑色文件夹，从家中跑进树林，距离约500米。情报部门和社区立即在该地点控制住了被告，依据文件第374-376页。PSIK直接前往事发地点，查获了28,450美元。
PSIK和东帝汶国家警察（PNTL）从被告处查获的现金总额为2,491,170美元。另有5,145,330美元下落不明，以及已转至印度尼西亚的363,500美元。
上述查获和转至印度尼西亚的钱款，均属于从非法来源提取的3,000,000美元部分，该笔款项总额为42,317,766.55美元。
根据上述行为，必然导致ENN LNG（新加坡）私人有限公司遭受财产损失5,508,830美元。
被告USN、DV、FJFdS、DdSFF、AJFdS、MU、SPD、NFNP和FCCO的行为是自由、故意且明知故犯的。被告们清楚了解，他们促进并共同参与犯罪网络或团体，通过犯罪实践直接或间接获取利益或好处，这是法律所禁止的。尽管如此，被告们仍然为所欲为，他们也知道自己的行为违法，将受到法律惩罚。
被告USN、DV和FJFdS的行为是自由、故意且明知故犯的。被告们清楚知道，他们创建了虚假公司，即Six One Commodities Asia Unip.Lda，包括公司账户（6010001161410，曼迪里银行帝力分行-东帝汶），随后与迈克一起实施“商业电子邮件入侵”（BEC）计划，即通过伪造电子邮件通信或篡改计算机数据，对抗合法公司的意愿，以骗取转账，最终提取转入其账户的资金，并造成ENN LNG（新加坡）私人有限公司（ENN）的财产损失。这是法律禁止且应受惩罚的，但被告们仍然为所欲为。
被告USN、DV、FJFdS、DdSFF、AJFdS、MU、SPD、NFNP、FCCO和BFdS的行为是自由、故意且明知故犯的。被告们清楚知道，他们提取了来自犯罪所得的3,000,000美元，这并非他们的权利，并进行了流通、分配、国际转账、隐藏或掩饰，以使自己或他人受益，从而损害了ENN LNG（新加坡）私人有限公司（ENN）的财产。这是法律禁止的，但被告们仍然为所欲为，他们也清楚自己的行为违法，将受到法律惩罚。
因此，被告USN、DV、FJFdS、DdSFF、AJFdS、MU、SPD、NFNP和FCCO构成有组织犯罪的共同物质实施者（合谋形式），依据《刑法典》第188条第2、3款的规定，受到预防和惩罚。
被告USN、DV、FJFdS构成严重网络诈骗的共同物质实施者（已完成形式），依据《刑法典》第269条，结合同一法令第30条第2款的规定。
被告USN、DV、FJFdS、DdSFF、AJFdS、MU、SPD、NFNP、FCCO和BFdS构成洗钱犯罪的共同物质实施者（未遂形式），依据《刑法典》第313条第1款，结合同一法令第30条第2款以及经第17/2011号法律修订的关于预防和打击洗钱及恐怖融资法律制度的第13/2005号法律的规定。
本次庭审由合议庭主持，成员包括弗朗西斯卡·卡布拉尔、若泽·埃斯库里亚尔和实习法官。检察院由两名检察官代表：若昂·马克斯和拉斐尔·古斯芒。十名被告由公设辩护人和私人律师共八人提供法律援助。
记者：纳塔利诺·科斯塔
编辑：朱莉娅·查塔琳娜
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