PSIC逮捕5名涉嫌非法转账嫌疑人

帝力，2024年7月25日（塔托利）– 科学刑事调查警察（PSIC）拘留了5人，包括两名尼日利亚公民和三名东帝汶公民，涉嫌严重诈骗和计算机犯罪，以及洗钱。<！--more-->

PSIC发言人、总警司马里奥·塔瓦雷斯表示，这五名嫌疑人涉嫌非法转账案，因为他们对新加坡两家合法公司进行黑客活动，通过这两家公司相互通信的电子邮件进行。这个有组织犯罪集团还在东帝汶非法创建了一家公司，以从中获利。

据总警司称，案件发生在7月22日（星期一），当时三名东帝汶公民前往曼迪利银行东帝汶分行提取近300万美元。同日，东帝汶国际刑警组织科学刑事调查警察部门也收到新加坡的消息，称东帝汶有一家公司从事商业电子邮件诈骗活动。

马里奥·塔瓦雷斯解释说，通过商业电子邮件诈骗活动，他们意图篡改新加坡两家公司之间的通信，导致其中一家公司误将4200万美元转入东帝汶一家名为Six One Commodities Pte. Ltd的非法公司账户，该公司的名称与新加坡的合法公司相同。

“他们黑掉了两家合法公司在进行转账时的通信，致使资金转入非法公司的银行账户。这起案件确实发生了。”他报告说。

该案的外国主谋来自尼日利亚，随后他们请求三名东帝汶人帮助建立这家非法公司，以黑掉新加坡两家合法公司的通信，其目的是当这两家合法公司进行转账时，资金能转入位于东帝汶的同名非法公司。

当新加坡的一家公司进行了4200万美元的转账后，它并不知道误将资金转给了非法公司，而合法公司等待收款却未收到，于是向转账公司提出投诉，称尚未收到款项。后来经确认才发现，转账转错了同名非法公司。

“该公司随后追查信息，发现了东帝汶的银行账号。他们震惊地发现通信被黑客入侵，于是立即联系新加坡国际刑警组织报告所发生的情况。随后，新加坡国际刑警组织通知了PSIC，PSIC部门在2024年7月23日下午2点立即采取了干预措施。”他补充道。

PSIC部门动用所有手段，在国家情报局和中央银行的协助下完成工作，并于下午4点拘留了三名东帝汶公民。随后在晚上8点拘留了一名尼日利亚公民，车上有现金；凌晨4点又逮捕了另一名尼日利亚人，车内也有现金。PSIC查获的现金总额超过200万美元。

PSIC将把这五名嫌疑人移交检察院，按照现行法律进行诉讼。

对于剩余的资金，根据《反洗钱法》，司法当局将予以冻结，因此无人能够再提取。

记者：托梅·阿马多

编辑：玛丽亚·奥希利亚多拉